公告日期：2024-04-15

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873629 力得尔 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区联东 U 谷工业园 32 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司 章程》等规定向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会 履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度
监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法律法规，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
（四）审议《2023 年度财务报表之审计报告》

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2024）证
审字 34100017 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表之审
计报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度情况和财务状况，结合 2023 年年度报告数据，公司编制了
《2023 年度决算报告》，对 2023 年度经营情况做出了具体分析。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度情况及公司 2024 年度工作规划和管理预期，拟定了
2024 年度财务预算。
（七）审议《2024 年度权益分派预案的议案》

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.1765 元（含税）。本议案内容详见公司于 2024 年
4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于 2023 年度权益分派预案公告》
（八）审议《关于<湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案>》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 进行换届选举，现提名金卉女士、张帝女士、金岭先生、张辉先生、张桂根先
生继任为公司第二届董事会董事，本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在
全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<湖南力得尔智能 科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》。
（九）审议《关于<湖南力得尔智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案>》
公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 进行换届选举，现提……
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