公告日期：2024-04-15

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长金卉

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司《2023 年度董事会工作报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务报表之审计报告》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告进行审计并出具中证天通（2024）证审字 34100017 号《湖南力得尔智能科技股份有限公
司 2023 年度财务报表之审计报告》。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度财务报表之审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2024 年度财务预算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.1765 元（含税）。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月
15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

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