公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-021

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2024年 4 月 15 日审议并通过：

提名金卉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,750,240 股，占公司股本的 50.0009%，不是失信联合惩戒对象。

提名张帝女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,548,910 股，占公司股本的 9.9957%，不是失信联合惩戒对象。

提名金岭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张桂根先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况


公告编号：2024-021

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议、2024 年
第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

提名张钧先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢春晖先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋克筠女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

谢春晖先生，1982 年 49 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位。2002
年 7 月至 2005 年 2 月，深圳华为技术有限公司高级工程师；2005 年 2 月至 2009 年 6
月，清华同方(深圳)股份有限公司，高级项目经理；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，深圳
市赋安安全系统有限公司，研发部经理；2016 年 10 月至 2021 年 10 月，湖南康通电子
股份有限公司，技术总监；2021 年 10 月至今，湖南力得尔智能科技股份有限公司，技术总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


公告编号：2024-021

（二）对公司生产、经营的影响：

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