公告日期：2024-02-22

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金卉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,499,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南力得尔智能科技股份有限公司<2024 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司 拟向湖南湘江创芯产业发展基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。
本次发行价格为 11.7647 元/股，发行数量不超过 680,001 股（含本数），预
计募集资金总额不超过 8,000,000.00 元（含本数），募集资金用途拟用于补充流 动资金，支付供应商货款、员工工资，以满足公司日常生产经营的资金需要， 帮助公司进一步扩大市场规模，增强公司综合竞争力。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公 司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“在公司股票于全国中小企业 股份转让系统（以下简称‘全国股转系统’）挂牌期间，公司进行定向发行股份
的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。”因 此公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认 购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准 本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司实际控制人签署<股份回购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司实际控制人金卉与发行对象签订《股票回购协 议》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次
股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有……
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