公告日期：2024-02-07

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873629 力得尔 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区联东 U 谷工业园 32 栋 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于湖南力得尔智能科技股份有限公司<2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司 拟向湖南湘江创芯产业发展基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。
本次发行价格为 11.7647 元/股，发行数量不超过 680,001 股（含本数），预计募
集资金总额不超过 8,000,000.00 元（含本数），募集资金用途拟用于补充流动资 金，支付供应商货款、员工工资，以满足公司日常生产经营的资金需要，帮助 公司进一步扩大市场规模，增强公司综合竞争力。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公 司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“在公司股票于全国中小企 业股份转让系统（以下简称‘全国股转系统’）挂牌期间，公司进行定向发行股 份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。” 因此公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认 购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准 本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。
（四）审议《关于公司实际控制人签署<股份回购协议>的议案》

本次股票定向发行，公司实际控制人金卉与发行对象签订《股票回购协 议》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次 股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。关联股东金卉、湖南中大时代科 技有限公司（金卉实际控制的公司）、张帝（金卉之女）对该议案回避表决。（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行，公司注册资本将会发生变化，需修订《公司章程》中 的相关条款。
（六）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法 权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
相应规定，制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 ……
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