公告日期：2024-02-07

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金卉

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南力得尔智能科技股份有限公司<2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司
拟向湖南湘江创芯产业发展基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。
本次发行价格为 11.7647 元/股，发行数量不超过 680,001 股（含本数），预计募
集资金总额不超过 8,000,000.00 元（含本数），募集资金用途拟用于补充流动资 金，支付供应商货款、员工工资，以满足公司日常生产经营的资金需要，帮助 公司进一步扩大市场规模，增强公司综合竞争力。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公 司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“在公司股票于全国中小企 业股份转让系统（以下简称‘全国股转系统’）挂牌期间，公司进行定向发行股 份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。” 因此公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的的议案<股票定向发行认购合同>的议案》1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认
购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准 本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司实际控制人签署<股份回购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司实际控制人金卉与发行对象签订《股票回购协 议》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次 股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金卉、张帝（金卉之女）对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司注册资本将会发生变化，需修订《公司章程》中 的相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购 账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商……
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