公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：财信证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金卉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,499,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-001

董事会秘书张帝女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案 》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与财信证券股份 有限公司充分沟通并友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见。 公 司将在该事项经股东大会审议通过后，与财信证券股份有限公司正式签署 附生效 条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无 异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟更换中泰证券股份有限公司作为主办券商并承接持
续督导并签订持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签 订持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由中泰证券股份 有限公司承接公司持续督导事务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-001

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转 让系统出具说明报告。据此，拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南力得 尔智能科技股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的 说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案 》
1.议案内容：

为了提高更换持续……
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