公告日期：2024-04-09

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁雯烨

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年经营工作总结和 2024 年经营计划和工作思路>的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，由总

经理向董事会汇报 2023 年经营工作总结和 2024 年经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定 进行财务核算,公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规 定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上,结合公司 2023 年度经营目标、战略发展
规划及市场开拓情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计的 2023 年度
财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为
21,590,200.39 元，母公司未分配利润为 19,902,111.97 元。

公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含
税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元。实际分派结果以中国 证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定
了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工 作情况以及公司未来发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编写了《江苏创元数码股份有限 公司 2023 年年度报告及其摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提……
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