公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁雯烨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

原章程第十一条修改为： 经依法登记，公司的经营范围：销售数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及上述产品附件；彩色及数码相片冲扩打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息咨询服务，会务会展服务，电子商务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（销售预包装食品）。平面设计；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；科技推广和应用服务；信息咨询服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-001

江苏创元数码股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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