公告日期：2023-04-10

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873621 创元数码 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏瀛元律师事务所律师作为现场见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度财务决算和 2023 年财务预算分析报告>的议案》
1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2022 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上,结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2023 年度财务预算报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计的 2022 年度财
务报表，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利5,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（三）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。
（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，江苏创元数码股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作,编写了公司《监事会工作报告》，并提交监事会审议。
（五）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期至 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名丁雯烨女士、张伟栋先生、钱莉萍女士、杨阳先生、郑萌萌女士为公司第二届董事会董事；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（六）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期至 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行监事会换……
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