公告日期：2023-03-16

江苏创元数码股份有限公司

章 程

二〇二三年三月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25

第八章 信息披露......26
第九章 投资者关系管理......27
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任...... 29

第十一章 党组织......29

第一节 党组织的机构设置...... 29

第二节 公司党组织职责......30

第十二章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......31

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32

第十四章 修改章程......34
第十五章 附则......34


第一章 总则

第一条 为维护江苏创元数码股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由苏州创元数码映像设备有限公司全体股东共同作为发起人，以苏州创元数码映像设备有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设立。公司在苏州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏创元数码股份有限公司。

第四条 公司住所：苏州市人民路 1547 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争力，为客户提供优质服务，努力为客户、股东、员工及社会创造最大的价值。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：销售数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产
品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用


品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及上述产品附件；彩色及数
码相片冲扩打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息咨询服务，会务
会展服务，电子商务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
食品经营（销售预包装食品）；平面设计；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；
市场营销策划；会议及展览服务；科技推广和应用服务；信息咨询服务；第二类医疗器械
销……
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