公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-030

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁雯烨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为了进一步提高公司规范运作水平，根据公司法等相关法律法规要求，现 对公司董事会议事规则作出以下修改：

新增第十四条 董事会行使《公司章程》第一百零四条规定的下列职权：
（十七）决定公司的工资水平和福利、奖励办法。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂 牌实施细则》等相关规定及苏州市国资委落实子企业董事会职权和创元集团的 要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司董事会及其授权范围 内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜，修订对照 如下：

新增第十四条 董事会行使《公司章程》第一百零四条规定的下列职权：
（十七）决定公司的工资水平和福利、奖励办法。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-030

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于江苏创元数码股份有限公司当前实际经营，现金流状况，考虑到公司 将来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报。根据相关法律法规及《公司 法》、《公司章程》中的相关规定，现拟定 2022 年半年度现金分红预案如下：
根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表的未分配利润 20,786,286.08 元，母公司未分配利润为 21,135,355.48 元。公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，……
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