公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-026



证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁雯烨



6.会议列席人员：全体监事，董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



2022 年, 江苏创元数码股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对



公告编号：2022-026



公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋 予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了平稳健康发展。依据公司上半年度 经营状况，公司编写了《江苏创元数码股份有限公司 2022 年半年度报告》，具

体报告内容详见于 2022 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改对外投资经营决策制度的议案》

1.议案内容：



为了进一步提高公司规范运作水平，根据公司法等相关法律法规要求，现 对公司对外投资经营决策制度进行了修改。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



鉴于江苏创元数码股份有限公司当前实际经营，现金流状况，考虑到公司 将来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报。根据相关法律法规及《公司 法》、《公司章程》中的相关规定，现拟定 2022 年半年度现金分红预案如下：

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6

月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 20,786,286.08 元，母公司未分

配利润为 21,135,355.48 元。





公告编号：2022-026



公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日的总

股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含

税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。实际分派结果以中国 证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

告 2019 年第 78 号）执行。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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