公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-047

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章宝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6973.85 万股，占公司有表决权股份总数的 99.6841%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王莎因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-047

无其他高管列席。
（一）审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司实施的 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 53,815,000 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 3 股。前述权益分派方案实施后，公司股份总数由
53,815,000 股增加至 69,959,500 股，公司注册资本由人民币 53,815,000 元增
加至 69,959,500 元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，
并结合公司实际情况，定于 2024 年 7 月 20 日召开公司 2024 年第八次临时股东
大 会 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。(公告编号:2024-045)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,738,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
二、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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