公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-034

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：章宝阳

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度利润分配方案的议案》


公告编号：2024-034

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司报表累计未分配利润为 51,125,503.41 元，资本公积 217,604,303.15 元，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：以 2023 年度报告期末总股本 5381.5 万股为基数，以资本公积每十股转增 3 股，将其中以股票发行溢价
所形成的资本公积转增股本由原来的每 10 股转增 2.50 股调整为每 10 股转增
2.49 股，无需纳税；以其他资本公积转增股本由原来的每 10 股转增 0.50 股调
整为每 10 股转增 0.51 股，需要纳税，不实施红利分配。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告(调整后)》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 22 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-034

三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。