公告日期：2024-04-26

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873613 超达新材 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指 定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-026)和《浙江超达新材料有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，浙江超达新材料股份有限公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，浙江超达新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等的要求，切实履行监事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

为了更好地反映 2023 年度财务状况和经营成果，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度的财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司2023年度财务决算情况及2024年度经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，综合考虑多重不确定因素的基础上，编制了 2024年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司报表累计未分配利润为 51,125,503.41 元，资本公积 217,604,303.15 元，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：以 2023 年度报告期末总股本 5381.5 万股为基数，以资本公积每十股转增 3 股，不实施红利分配。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-027)。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公……
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