公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-022

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王莎
6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席王莎主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《浙江超达新材料股
份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26

公告编号：2024-022

日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-026)和《浙江超达新材料有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，浙江超达新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等的要求，切实履行监事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地反映 2023 年度财务状况和经营成果，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度的财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-022

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年度财务决算情况及2024年度经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，综合考虑多重不确定因素的基础上，编制了 2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，浙江超达新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司 202……
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