公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-014

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章宝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,381.5
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。


公告编号：2024-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司投资年新增 9000 吨高档织物面料建设项目的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，企业拟总投资 13700 万元，拟在马桥街道经编八路北侧、文宗南路西侧（2 号地块），新征土地 18.96 亩，新建厂房 37000平方米，其中地上建筑面积 33300 平方米，地下建筑面积 3700 平方米。拟新增
经编机 24 台、整经机 6 台、高温高压染色机 20 台、打样高温高压染色机 4 台、
平幅水洗机 3 台、定型机 1 台（天燃汽）、定型机 4 台（中压蒸汽）、ERP 智能管
理系统 1 套等，形成年新增 9000 吨高档织物面料的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值 34500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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