公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-075



证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司



2023 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：章宝阳

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,381.5 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-075



无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名章宝阳、杨建光、章炜、黄振明、徐迪飞为公司第二届董事候选人。



经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。



该议案内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息

披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 公 告 的 《 董 事 、 监 事 换 届 公 告 》 ( 公 告 编

号:2023-071)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 5,381.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

1.议案内容：



鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的



公告编号：2023-075



有关规定进行监事会换届选举，公司监事提名王莎、朱建发为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。



经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。



该议案内容详见公司于2023年12月6日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 5,381.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效……
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