公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-058

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王莎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-060)。


公告编号：2023-058

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 9 日

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