公告日期：2024-10-28

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：海安市曲塘镇刘圩村三十三组

主办券商

东北证券股份有限公司

（长春市生态大街6666号）

2024年10月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（加盖公章）
2024年10月23日

目录


声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、 本次发行的基本情况...... 4
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 12
四、 特殊投资条款...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 20
六、 有关声明...... 21
七、 备查文件...... 22

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

辛巴科技、公司、发行人 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司

股东大会 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《江苏辛巴新材料科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次定向发行 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次股票
定向发行

本定向发行情况报告书 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行情况
报告书

现有股东 指 本次发行前在册股东

东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 江苏辛巴新材料科技股份有限公司

证券简称 辛巴科技

证券代码 873609

主办券商 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。