公告日期：2024-04-25

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：东北证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 ： 线上投票

同一股东只能选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。


线上会议时间与现场会议时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873609 辛巴科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。董事会形成 2023 年度公司董事会工作报告。（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会形成 2023 年度公司监事会工作报告。

年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2024年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事会根据股转系统及《公司章程》的相关规定编制了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辛巴科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《辛巴科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。
（七）审议《关于增加公司经营范围、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《关于增加经营范围、增加注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。（八）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信……
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