公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-021

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：东北证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴蓉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会形成 2023 年度公司监事会工作报告。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

监事会审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，
并发表审核意见如下：

1.董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。


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2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
28,354,759.46 元，母公司未分配利润为 42,844,803.13 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,960,000 股，以应分配股数 50,960,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分
配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.5 股，每 10 股派发现金红利……
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