公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-035

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其 他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日上午 9：00。

2、预计会期为半天。


公告编号：2024-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873606 中机精成 2024 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号中机精成公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目》议案

根据公司战略发展规划，为提高公司整体的生产及研发能力，扩大生产规 模，持续优化产品制造工艺，中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限 公司拟在芜湖市三山经济开发区现有场地旁建设“中机精成新能源装备轻量化 关键零部件产业化基地”。该建设项目总投资约 30256.89 万元（包括拟购买的 土地所有权投资），用地面积约 42.73 亩（最终以实际招拍挂面积为准），新建 总建筑面积约 22103.94 ㎡的联合厂房，固废库、综合站房等生产及辅助配套 设施，铝合金锻热生产线（该生产线的采购可能涉及关联交易，故不在本议案 审议，将另行审议）、电池包复合材料压制及配套检测生产线、石墨基复合材 料双极板模压生产线、树脂强化及点胶密封生产线、中大型载人飞行器桨叶复 材热固成形生产线、高压及超高压气瓶复材成形生产线。


公告编号：2024-035

（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-032）。
（三）审议《关于关联交易》议案

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化 基地二期建设项目”的建设需要，采购控股股东中国机械总院集团北京机电研
究所有限公司 4000t 铝合金锻造自动生产线和 3150t 铝合金锻造自动生产线
各一条，总价款不高于 40,000,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
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