公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-031

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：中机精成会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：丛培武

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建
设项目的议案》


公告编号：2024-031

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为提高公司整体的生产及研发能力，扩大生产规 模，持续优化产品制造工艺，中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限 公司拟在芜湖市三山经济开发区现有场地旁建设“中机精成新能源装备轻量化 关键零部件产业化基地”。该建设项目总投资约 30256.89 万元（包括拟购买的 土地所有权投资），用地面积约 42.73 亩（最终以实际招拍挂面积为准），新建 总建筑面积约 22103.94 ㎡的联合厂房，固废库、综合站房等生产及辅助配套 设施，铝合金锻热生产线（该生产线的采购可能涉及关联交易，故不在本议案 审议，将另行审议）、电池包复合材料压制及配套检测生产线、石墨基复合材 料双极板模压生产线、树脂强化及点胶密封生产线、中大型载人飞行器桨叶复 材热固成形生产线、高压及超高压气瓶复材成形生产线。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》


公告编号：2024-031

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化 基地二期建设项目”的建设需要，采购控股股东中国机械总院集团北京机电研 究所有限公司4000t铝合金锻造自动生产线和3150t铝合金锻造自动生产线各 一条，总价款不高于 40,000,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 033）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董……
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