公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-023

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丛培武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公
司利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于制订<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公
司承诺管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）

公告编号：2024-023

股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
董事会
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