公告日期：2024-03-29

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873606 中机精成 2024 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。
（七）会议地点

安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号中机精成公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
要》，公告编号为 2024-001、2024-002。
（四）审议《2023 度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》议案

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润金额为 14,579,873.24 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 41,483,200 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.960 元（含税）。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《2024 年银行融资综合授信额度》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年银行融资综合授信额度的议案》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn ）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为
2024-005。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

预计 2024 年日常性关联交易的金额为 20,500,000 元人民币；

关联方：（1）中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

（2）中机第一设计研究院有限公司

关联交易的主要内容为：

（1）2024 年度，因公司销售持续快速增长，产能扩充……
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