公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-004

证券代码：873601 证券简称：瓯宝股份 主办券商：开源证券
瓯宝安防科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：李建峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报 2022
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2022 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年度与温州市瓯海娄桥锁具五金厂发生租赁交易，预计金额
150,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份……
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