公告日期：2024-05-15

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临
时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873597 琨圣智能 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区群兴路 8 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会议事规则》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《董事会议事规则》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号： 2024-014）
（二）审议《股东大会议事规则》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《股东大会议事规则》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号： 2024-015）
（三）审议《关联交易管理制度》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《关联交
易管理制度》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号： 2024-016）（四）审议《对外担保管理制度》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《对外担保管理制度》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号： 2024-017）（五）审议《对外投资管理制度》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《对外投资管理制度》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号： 2024-018）（六）审议《投资者关系管理制度》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《投资者关系管理制度》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号： 2024-019）（七）审议《利润分配管理制度》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《利润分配管理制度》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号： 2024-020）（八）审议《承诺管理制度》


审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第四次会议审议通过的《承诺管理制度》的议案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号： 2024-021）
（九）审议《监事会议事规则》

审议公司董事会所提交的已经第二届监事会第三次会议审议通过的《监事会议事规则》的议案。具体内容详见披露于全国……
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