公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-003

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议审议并通过：

提名徐玉泉先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐玉泉先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会剩余任期一致，自 2024
年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事虞燕提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名一名新董事，并根据公司运营需要，聘任副总经理。
（三）新任董监高人员履历

徐玉泉，男，1970 年 9 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，
2002 年 11 月至 2016 年 2 月任泰州市新光印刷机械厂销售经理；2016 年 3 月至 2017 年
12 月任江苏正太集团有限公司工程项目经理；2018 年 1 月至 2020 年 5 月任无锡琨圣科

公告编号：2024-003

技有限公司采购总监；2020 年 5 月至 2023 年 12 月任无锡琨圣智能装备股份有限公司
采购总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对的董事、高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司的管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。
三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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