公告日期：2023-08-24

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2023 年第一次里你是股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873597 琨圣智能 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名邵玉林先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名邵玉林先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，邵玉林先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名樊芸女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名樊芸女士为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，樊芸女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。（三）审议《关于提名虞燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名虞燕女士为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，虞燕女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。（四）审议《关于提名张三洋先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张三洋先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，张三洋先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名翟连方先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名翟连方先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，翟连方先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名耿菲先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名耿菲先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经……
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