公告日期：2023-04-24

证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券
无锡琨圣智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第八次会议已审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873597 琨圣智能 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年度
履行 职责情况，编制了 2022 年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年度
履行 职责情况，编制了 2022 年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》


根据 2022 年度公司的经营状况、财务状况、 法人治理情况等，公司编制了
2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务状况，公司对 2022
年度财务 工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务发展计
划， 编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
23,775,869.15 元，母公司未分配利润 25,726,626.29 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,500,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.66 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,979,000.00 元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于续聘苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（2023-006）。
（八）审议《关于提名张三洋、翟连方为公司董事候选人的议案》

公司董事陶俊、陈艳华因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，提名张三洋、翟连方为公司第一届董事，任期自股东大会……
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