公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-014



证券代码：873597 证券简称：琨圣智能 主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议及 2022

年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：



提名虞燕女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名樊芸女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



选举陈战友先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满为止，自 2022 年

4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

（二）任命原因



公司原董事王桂琴、姜占锋因为个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举虞燕、樊芸为公司董事。



公司原监事赵伏幸因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关



公告编号：2022-014



规定，选举陈战友为公司监事。

（三）新任董监高人员履历



虞燕，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年10月至2012年6月任矽品科技苏州有限公司海外事业部代表；2012年7月至2017 年

12 月，任无锡华润微电子有限公司采购部经理；2017 年 12 月至 2020 年 5 月任无锡琨

圣科技有限公司销售副总；2020 年 5 月至今任无锡琨圣智能装备股份有限公司销售副总。



樊芸，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年

7 月至 1995 年 4 月，就职于上海无线电十四厂经营部任工艺工程师；1995 年 4 月至 2014

年 2 月，就职上海贝岭制造股份有限公司，先后担任培训教员，工艺工程师和光刻刻蚀

减薄工程部经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，就职于硅密四新半导体技术（上海）有

限公司任运营总监；2017 年 4 月至 2022 年 2 月，就职新阳硅密半导体技术（上海）有

限公司，任总经理助理兼销售总监、董事；2020 年 6 月至 2022 年 2 月，担任硅 密 芯

镀（海宁）半导体技术有限公司的监事；2022 年 2 月至今任无锡琨圣智能装备股份有限公司销售部半导体销售副总。



陈战友，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997

年 5 月至 2004 年 2 月，任日东电子发展（深圳）有限公司外勤项目主管；2004 年 4 月

至 2012 年 10 月，任无锡尚德太阳能电力有限公司设备工程部经理；2012 年 11 月至 2013

年 2 月，自由职业；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，任常州捷佳创精密机械有限公司项目

研究员、生产主管；2014 年 3 月至 2017 年 6 月，任无锡尚德太阳能电力有限公司设备

实验室项目经理；2017 年 7 月至 2020 年 5 月任无锡琨圣科技有限公司生产总监；2020

年 5 月至今，任无锡琨圣智能装备股份有限公司生产总监。

二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。





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