公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-033

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-033

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名，并经与会董事审议，同意提名柳高、常敏、尹井飞、柳芳、张长青为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陈冬冬、殷建华为公司第二届监事会监事候选人。任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
无


公告编号：2023-033

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

柳高 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

常敏 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

尹井飞 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

柳芳 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

张长青 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

陈冬冬 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 ……
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