公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-032

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈冬冬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举安红梅为公司第二届监事
会职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。安红梅具备《公
司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证

公告编号：2023-032

监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

安徽亚泰包装科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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