公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-017

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873583 亚泰包装 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张长青为公司新任董事候选人》的议案

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-015）
（二）审议《关于提名陈冬冬为公司新任监事候选人》的议案

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-016）
（三）审议《关于提名殷建华为公司新任监事候选人》的议案

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-016）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-017

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳芳 联系地址：安徽省阜阳市临泉县工业园区建设路 192 号 联系电话：0558-6558698 传真：0558-6558698
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届监……
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