公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-010

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9 时-12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873583 亚泰包装 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽安泰达律师事务所陶亮、虢欣
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2023年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2023年各方面的工作发展，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要》

议案内容详见2023年4月24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。


公告编号：2023-010

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

为了更好地统筹安排 2022 年的生产经营活动，公司编制了《2023 年度财务
预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度审计机构，具体内容详见 2023 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
（七）审议《关于公司 2023 年度预计向银行申请授信额度》

具体内容详见2023年4月24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配》

公司 2022 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存……
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