公告日期：2021-05-24

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳高先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司其他高级管理人员全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告＞》的议案
1.议案内容：

《安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》就 2020 年董
事会的工作情况进行回顾，并提出 2021 年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于＜安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告＞》的议案
1.议案内容：

《安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》就 2020 年监
事会的工作情况进行回顾，并提出 2021 年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于＜安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年年度报告＞及
年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于＜安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度财务决算报
告＞》的议案
1.议案内容：

《安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年
度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于＜安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务预算报
告＞》的议案
1.议案内容：

《安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》对公司 2021 年
预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。……
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