公告日期：2024-05-23

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票的方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873580 新环精密 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（太原）律师事务所申帅、刘佳东律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董
事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事的工作做出规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作情况进行回顾与讨论，编制了公司《2023 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况及结合财务报表数据，公司组织编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-007）及《2023年年度报告摘要》 （公告编号:2024-008）。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

本次权益分派共预计派发现金红利 8,500,057.46 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利
1.2375 元（含税），具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披
露平台披露的《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:202……
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