公告日期：2024-04-30

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任再应先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李晋、张仲朝因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司经理层 2023 年度工作情况，公司总经理组织编写了《2023 年度总
经理工作报告》，总经理对 2023 年度的工作情况作具体报告，并对公司 2024 年
度经理层的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董
事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况以及结合财务报表数据，公司组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司组织编制了
《2024 年度财务预算报告》。


2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本次权益分派共计派发现金红利 8,500,057.46 元，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.2375 元（含税），具体内容详见公司 2024 年 4 月 30
日在全国股转系统信息披露平台披露的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情……
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