公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-027

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：田建国

6.会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》，内容详见 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽斯迈特新材料股份

公告编号：2024-027

有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽斯迈特新材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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