公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-025

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田建国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,864,207 股，占公司有表决权股份总数的 83.3506%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事方辉因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-025

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事方辉向董事会提出辞去董事职务，董事会提名华文灵担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方辉 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

华文 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
灵 21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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