公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-020

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司董事及高级管理人员离职公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 21 日收到董事方辉先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年5月21日收到分管生产的副总经理方辉先生递交的辞职报
告，自 2024 年 5 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

个人原因
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

方辉先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，方辉先生将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。


公告编号：2024-020

（二）对公司生产、经营上的影响

方辉先生离职不会对公司生产、经营产生大的影响，
三、备查文件

方辉先生《辞职单》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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