公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-045

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：田建国

6.会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并依据《公司法》、

公告编号：2023-045

《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<提请召开 2023 年第三次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

公司拟定与 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下
议案：

一、关于《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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