公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-038

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举张静女士为第二届监事会主席>的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会由 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事和职工代表大会选举产生的职工监事组成，现提议选举张静女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监

公告编号：2023-038

事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。