公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为烟台明远创意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张如全、王欣兰、李志明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 7 月 20 日，公司第一届董事会第二十三次会议，提名张如全、王欣
兰、李志明为公司第二届董事会独立董事候选人。2023 年 8 月 7 日，公司 2023
年第三次临时股东大会审议通过张如全、王欣兰、李志明为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

张如全先生，男，1966 年生，博士研究生学历，1999 年 4 月至 2008 年 8
月任日本三菱集团研究员、工程师；2008 年 8 月至今任武汉纺织大学教授，2023年 8 月至今任公司独立董事。

王欣兰女士，女，1971 年生，博士研究生学历，已取得深圳证券交易所独
立董事资格证书。1994 年 7 月至 2005 年 9 月历任佳木斯大学（佳木斯工学院）
经济管理学院教师、教研室主任职务；2005 年 9 月至 2006 年 7 月任东北大学（日
本）访问学者；2006 年 7 月至 2019 年 3 月，历任佳木斯大学经济管理学院会计
系副主任、会计系主任、副院长等职务；2019 年 3 月至今现任山东工商学院会计学院教师。2020 年 1 月至今任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事；

公告编号：2024-012

2021 年 9 月至今任烟台中宠食品股份有限公司独立董事，2023 年 8 月至今任公
司独立董事。

李志明先生，男，1986 生，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 7 月任
三寰集团有限公司法务；2013 年 8 月至 2015 年 5 月辽宁一和律师事务所主任助
理；2015 年 7 月至 2016 年 7 月任华润电力控股有限公司新能源事业部华东分公
司部门主管；2016 年 7 月至 2018 年 2 月任华润电力控股有限公司华东大区部门
主任；2018 年 2 月至 2021 年 4 月任华润电力控股有限公司华东大区新能源运维
公司综合办公室主任；2021 年 4 月至 2021 年 10 月任山东耕海海洋科技有限公
司综合管理部部长；2021年11月至今任山东古名君律师事务所公司业务部主任，2023 年 8 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张如全、
王欣兰、李志明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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