公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-009

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成三次股票定向发行，其中两次报告期内存在募集资金使用情况，具体情况如下：

1、2021 年第二次定向发行

经公司第一届董事会第十次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 3,950,000 股，每股单价人民币 3.75 元，实际募集资金14,812,500.00 元,用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2021）第 ZB11565 号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902265710999 14,812,500.00

2、2023 年定向发行

经公司第一届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 4,200,000 股，每股单价人民币 4.00 元，实际募集资金16,800,000.00 元,用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2023）第 ZF11028 号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：


公告编号：2024-009

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

中国光大银行股份有限公司烟台分行 380901880001976928 16,800,000.00

二、 募集资金管理情况

1、2021 年第二次定向发

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2021
年 11 月 4 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，2021 年 11
月 20 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订募集资金专户三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》的议案（详见《烟台明远创意生活科技股份有限公司第一届董事会第十次次会议决议公告》和《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-050、2021-061）。

公司制订了《烟台明远创意生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021），并设置了募集资金专项账户，公司已与招商银行股份有限公司烟台开发区
支行、民生证券于 2021 年 12 月 19 日签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募
集资金进行专户管理。

2、2023 年定向发行

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2023
年 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，2023 年 4
月 20 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于签订募集资金专户三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》的议案（详见《烟台明远创意生活科技股份有限公司第一届董事会第二十次次会议决议公告》和《烟台明远创意生活科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-008、2023-029）。

公司制订了《烟台明远创意生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021），并设置了募集资金专项账户，公司已与中国光大银行股份有限公司烟台分
行、民生证券于 2023 年 8 月 16 日签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集
资金进行专户管理。


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