公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-084

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：民生证券
烟台明远创意生活科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开以方式发出

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：陈义忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请股票定向发行募集资金专用账户余额转出及申请注销
该募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-084

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万
元的，可以从专用账户转出。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台明远创意生活科技股份有限公司关于股票定向发行募集资金余额转出并注销该募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-085）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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