公告日期：2023-08-31

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：民生证券
烟台明远创意生活科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，烟台明远创意生活科技股份有限公司(以下简称“公司”、“明远创意”)董事会对公司 2023 年 1-6 月募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年第一次定向发行

经公司第一届董事会第七次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议，公司
采用定向发行方式发行人民币普通股 5,800,000 股，每股单价人民币 2.90 元，募集资金总额 16,820,000.00 元,用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2021）第 ZB11255号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

德州银行股份有限公司烟台分行 80903010101421011024 16,820,000.00

2、2021 年第二次定向发行

经公司第一届董事会第十次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议，公司
采用定向发行方式发行人民币普通股 3,950,000 股，每股单价人民币 3.75 元，
实际募集资金 14,812,500.00 元,用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2021）第 ZB11565号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902265710999 14,812,500.00

3、2023 年第三次定向发行

经公司第一届董事会第二十次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议，公
司采用定向发行方式发行人民币普通股4,200,000股，每股单价人民币4.00元，实际募集资金 16,800,000.00 元,用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2023）第 ZF11028号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

中国光大银行股份有限公司烟台分行 380901880001976928 16,800,000.00

二、募集资金管理情况

1、第一次募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司
于 2021 年 5 月 11 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议，
2021 年 5 月 27 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签
订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户》的议案（详见《烟台明远创意生活科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》和《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-018、2021-034）。

公司制订了《烟台明远创意生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（公
告编号：2021-021），并设置了募集资金专项账户，公司已与德州银行股份有限公
司烟台分行、民生证券于 2021 年 6 月 15 日签订《募集资金三方监管协议》，对
本次发行的募集资金进行专户管理。

2、第二次募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司
于 2021 年 11 月 4 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会
议，2021 年 11 月 20 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于签订募集资金……
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