公告日期：2023-08-29

烟台明远创意生活科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省烟台市福山区迎福路28号

主办券商

民生证券

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2023年8月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

烟台明远创意生活科技股份有限公司（加盖公章）
2023年8月1日

目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......11
四、 特殊投资条款 ......11
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、 有关声明...... 14
七、 备查文件...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

明远创意、本公司、公司或股份公司 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司

明远投资 指 烟台明远投资有限公司，公司的控股股东

远望合伙 指 烟台远望投资中心(有限合伙),公司股东，
持股平台

远方合伙 指 烟台远方投资中心(有限合伙),公司股东，
持股平台

福山国控 指 烟台市福山区国有控股集团有限公司，本
次发行对象之一

股东大会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司股东
大会

董事会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司董事
会

监事会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司监事
会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国家发改委 指 国家发展和改革委员会

本次股票发行、本次发行、本次定向发行 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司 2023
年第一次定向发行股票

主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 ……
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